可是他说到这里,眉头一皱,接着说道:“可是在银行开户的人成千上万,我们如果每一个都去查证账户的真实身份的话。我们根本无法投入那么多的人力和精力,我们没有这个能力做到。”
宁志恒也点头同意:“的确是这样,永安银行虽然规模不大,但是储户人数绝对也是成千上万,而且真正的间谍小组成员都会采用化名,我们根本无从查起!
所以,我们现在要做的就是,把目标范围缩小。主要审查那些银行的流水,看看哪一个账户存入巨量的资金,之后几天就会被突然全部取走,这样的账户就有可能是间谍小组成员的化名账户!”
听完宁志恒的话,赵子良一拍桌子,哈哈大笑的说道:“志恒,还是你的脑子灵啊?短短的一天时间,就找到这么一个重要的线索。我们这些老家伙的脑子都锈住了,这么重要的线索竟然视若无睹,险些从眼前遛过。
我这就提出申请,由财政部下令对永安银行进行临时的检查,查验他们的账户,只是这个工作流程要等几天!”
赵子良认为宁志恒为什么要来找他,因为以宁志恒的级别是无法做到这一点的,他需要赵子良的帮助。
可是让他意外的是,宁志恒却是摇了摇头说道:“科长,我来找你是为了查账,但是绝不能这样兴师动众去查。”
赵子良听到这话一愣,疑惑的问道:“怎么!你想私下里查账?”
宁志恒点头说道:“如果走正常程序,兴师动众的话,光手续就要走几天,财政部那边也不好说话,动静太大,也容易耽误事情了。
我想进行私下的查账,这样省时省力,又可以更加隐蔽的完成我们的目的,不会惊动目标。”
赵子良说道:“没有必要吧,谈不上惊动目标,银行内部的审查,除了银行内部自己的人员,这些客户又怎么会知道呢?”
“可是我想掩人耳目的原因,正是为了这些银行的内部人员!”宁志恒一字一顿的说道。
听到宁志恒的话,赵子良的精神一下子都绷了起来。他深吸了一口气,慢慢的说道:“志恒,你认为这个永安银行本身就有问题!”
第一百七十九章 求助科长
宁志恒说道:“的确是有这种可能,我觉得我们应该把目标放的再大一些,我昨天大致调查了一下这个永安银行。
这个永安银行是江浙几名大商人联办的一家私人银行,成立之初的目的,不过是为了资金运转的方便,并吸纳一部分融资。
这些年来,永安银行一直没有什么发展,规模也不大,在金融行业里信誉度也不高,在银行业里并不出众!